ડીએચએફએલ સંલગ્ન મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડીની કાર્યવાહી…
રાણા કપૂર યસ બેન્કના ફાઉન્ડર છે, તેમની પર ડીએચએફએલને ૩૭૦૦ કરોડની લોન આપી કાર્યવાહી ન કરવા માટે પૈસા લીધા હોવાનો આક્ષેપ,કોર્ટે ૧૧ માર્ચ સુધી ઇડી કસ્ટડીમાં મોકલ્યા,વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થશે…
મુંબઇ : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ રવિવારે સવારે દીવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (ડીએચએફએલ) સાથે સંલગ્ન મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નાણાંકીય સંકટથી ઝઝૂમી રહેલી યસ બેન્કના ફાઉન્ડર રાણા કપૂરની ધરપકડ કરી લીધી છે. ઈડીના અધિકારીઓએ રાણા કપૂરની લગભગ ૨૦ ક્લાક સુધી પૂછપરછ કરી હતી. તેઓ પુછપરછમાં સહયોગ આપી રહ્યાં ન હતા. બાદમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ બાદ રાણા કપૂરને આજે સવારે પ્રીવેંશન ઑફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ કોર્ટ એટલે કે પીએમએલએ કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે તેમને ૧૧ માર્ચ સુધીની ઈડીની કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે.
ઇડીએ શનિવારે રાણા કપૂરના વરલી સ્થિત સમુદ્ર મહેલ નિવાસસ્થાન પર તેની તપાસ ચાલુ રાખી હતી. ઇડી તપાસ કરી રહી છે કે યસ બેંકના પ્રમોટર રાણા કપૂર અને તેની બે પુત્રીની ડમી કંપની અર્બન બેંક વેન્ચર્સને કૌભાંડકારો પાસેથી ૬૦૦ કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.
ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ ડીએચએફએલ દ્વારા બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલા ૪,૪૫૦ કરોડ રૂપિયામાં કંપનીને નાણાં આપ્યા હતા, જેની તપાસ ચાલી રહી છે. ઇડી અધિકારીઓએ કહ્યું કે યસ બેન્કે ડીએચએફએલને ૩,૭૫૦ કરોડ રૂપિયા અને ડીએચએફએલ દ્વારા નિયંત્રિત ફર્મ આરકેડબલ્યુ ડેવલપર્સને ૭૫૦ કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી.
અધિકારીઓના કહેવા પ્રમાણે, આ બંને કંપનીઓએ લોન ભરપાઈ ન કરી ત્યારે યસ બેંકે કાર્યવાહી શરૂ કરી ન હતી. કપૂર અને તેની બે પુત્રીઓ પર શંકા છે કે, જે ડોઈટ અર્બન વેંચર્સના ડિરેક્ટર છે, તેઓએ કાર્યવાહી ન કરવા બદલ ડીએચએફએલ પાસેથી પૈસા લીધા હોવાના આક્ષેપ કર્યા છે.
ઇડીને આશંકા છે કે ૪૫૦૦ કરોડની આ રકમ ડીએચએફએલ દ્વારા ૭૯ ડમી કંપનીઓને અપાયેલ રૂ. ૧૩,૦૦૦ આ કંપનીઓમાં અર્બન વેન્ચર્સ પણ શામેલ છે.
મોડી સાંજે ઇડીના અધિકારીઓએ રાણા કપૂરની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. તેણે સવાર સુધી પૂછપરછ ચાલુ રાખી હતી અને શનિવારે સવારે ૧૧ વાગ્યાની આસપાસ તેને વધુ તપાસ માટે બાલાર્ડ એસ્ટેટની એજન્સીની પ્રાદેશિક ઓફિસમાં લઈ ગયો હતો. આ પછી સવારે ૩ વાગ્યે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ઇડીના અધિકારીઓએ તેની ત્રણ પુત્રીની મુંબઈ અને દિલ્હી અને પ્રભાદેવીમાં યસ બેંકના મુખ્ય મથકની પણ તપાસ કરી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પુત્રીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવશે અને કપૂર પરિવારના આર્થિક વ્યવહારની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
ડીએચએફએલના ભૂતપૂર્વ સીએમડી કપિલ વધાવન પણ આરકેડબલ્યુ ડેવલપર્સના પ્રમોટર્સમાંના એક છે. ઇડીએ જાન્યુઆરીમાં વધાવનની અન્ય મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી હતી, જેમાં ડ્રગ તસ્કર ઇકબાલ મિર્ચી વિરુદ્ધ તપાસ ચાલી રહી હતી. વધવન હાલમાં જામીન પર બહાર આવ્યો છે.
